115-ФЗ? Я ХЗ!

Жанр: Бухучет / налогообложение / аудит / Просто о бизнесе / Малый и средний бизнес

Автор

Страниц

Год

2023

Данная книга предназначена для широкого круга читателей, включая бизнесменов, предпринимателей, самозанятых граждан, а также тех, кто занимается неофициальной предпринимательской деятельностью, такой как торговля криптовалютой, строительство и предоставление других услуг.

В книге авторы пошли дальше обычных рекомендаций и подробно исследовали тему блокировки счетов и карт граждан, основываясь на законе 115-ФЗ. Они приводят практическую информацию о том, как обезопасить свою работу, предоставляя алгоритм поведения в случае блокировки счета банком. Кроме того, читатели также узнают о безопасном и легальном способе снятия наличных средств, о черных списках и об основных ошибках и ловушках, с которыми можно столкнуться при взаимодействии с банками.

Особенность данной книги заключается в наличии уникальной бонусной главы «Актуальное о 115-ФЗ» в электронном приложении, которая содержит самую свежую информацию об этом законе. Это позволяет быть в курсе последних изменений и обновлений закона, что является непременным условием успешной предпринимательской деятельности и общения с финансовыми учреждениями.

Авторы этой книги являются экспертами по финансовым вопросам и имеют богатый опыт работы в сфере предпринимательства. Их знания и практический опыт помогут читателям освоиться в сложной теме блокировки счетов и карт граждан, а также научиться избегать ошибок и преодолевать проблемы, связанные с взаимодействием с банками.

Как результат, после прочтения этой книги читатели получат ценные инсайды и практические советы, которые помогут им не только грамотно управлять своими финансами, но и обезопасить свою предпринимательскую деятельность от возможных негативных последствий, вытекающих из закона 115-ФЗ.

Читать бесплатно онлайн 115-ФЗ? Я ХЗ! - Марат Самитов, Александра В. Демидова

С электронным приложением к книге можно ознакомиться по ссылке

http://www.phoenixpub.ru/books/extra/58

или воспользовавшись QR-кодом на этой странице.

На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими.

Об авторах

Александра Демидова

Эксперт в сфере финансового мониторинга. Юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере – более 20 лет.

Сегодня Александра находится по другую сторону баррикад. Она помогает предпринимателям защитить свой бизнес в тех ситуациях, когда банки блокируют их счета по Федеральному закону № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ). Проводит семинары для предпринимателей и лекции для практикующих адвокатов.

Клиенты называют Александру адвокатом по 115-ФЗ. Она является самым опытным специалистом в области ХЗ, так как живет с этим федеральным законом с 2001 года – с момента вступления его в силу. Пройдя долгий путь от менеджера по работе с клиентами до руководителя отдела финансового мониторинга, Александра освоила не только сам 115-ФЗ, но и все его отсылочные нормы, подзаконные акты, методические рекомендации, внутренние правила банков, внутренние инструкции.

Александра является основателем проекта «Грамотный банкинг», с которым можно ознакомиться в сети Интернет и в Telegram.

Марат Самитов

Предприниматель, основатель и владелец компании «Самитов Консалтинг», специализирующейся на юридическом и бухгалтерском сопровождении бизнеса. Автор книги «Как экономить на налогах, используя законные способы» и публикаций в профессиональных СМИ. Наставник «Фабрики предпринимательства». Ведет самый крупный в России Telegram-канал по налоговой тематике «Налоги. Законы. Бизнес» и YouTube-канал «Бухгалтерия. Перезагрузка».

Марат выступает экспертом и автором публикаций в изданиях, известных в сфере бухгалтерии и налогов («Российская газета», «РБК», «Практическое налоговое планирование», «Клерк», «Деловой мир» и т. д.).

Ссылки на Telepram, Vk, и YouTube.

Авторы создали инструкцию с разъяснениями и подробным алгоритмом действий в любой непонятной ситуации, связанной с 115-ФЗ. После прочтения книги у вас вряд ли останутся вопросы об этом законе. Если будет необходимо сопровождение конкретно по вашей ситуации, напишите нам.

Список сокращений

IP-адрес – уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающий по протоколу IP.

MAC-адрес – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet.

SIM-карта – идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.

ВС – Верховный суд.

ГК РФ – Гражданский кодекс РФ.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ДБО – дистанционно-банковское обслуживание.

ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – региональная группа по типу ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering).

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

ЗСК (KYC) – платформа «Знай своего клиента» (Know your customer).

Продолжить чтение

Вам может понравиться: