
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Жанр:
Банковское дело /
Юриспруденция
Данная статья фокусируется на важной проблеме, связанной с борьбой кредитных организаций против легализации доходов, полученных незаконным путем. В ней представлены интересные примеры и международный опыт развитых стран, которые активно работают в сфере правового обеспечения данной деятельности в банковском секторе.
Статья также содержит полезные рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля, которые занимаются проведением проверок и контролем качества мероприятий, направленных на предотвращение рисков отмывания денег.
Этот материал будет полезен не только для банковских специалистов, но и для практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих финансы и специальности, связанные с этой областью. Читая эту статью, вы получите ценные знания и понимание о важности противодействия отмыванию денег и его последствиях для банковского бизнеса и экономики в целом.
Статья также содержит полезные рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля, которые занимаются проведением проверок и контролем качества мероприятий, направленных на предотвращение рисков отмывания денег.
Этот материал будет полезен не только для банковских специалистов, но и для практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих финансы и специальности, связанные с этой областью. Читая эту статью, вы получите ценные знания и понимание о важности противодействия отмыванию денег и его последствиях для банковского бизнеса и экономики в целом.
Читать бесплатно онлайн Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - Александр Борисович Дудка, Алексей Николаевич Воронин
Вам может понравиться:
- Банковский аудит - Денис Шевчук
- Банковское дело. Шпаргалка - Л. Казанцева
- Платежные системы в ракурсе российского законодательства и международной практики - Павел Тамаров
- Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие - Сергей Пыхтин
- Money, money circulation and credit - Коллектив авторов
- Финансовый материализм - Кирилл Станишевский
- Кластер - Андрей Егоров
- Грехи и святость. Как любили монахи и священники - Каринэ Фолиянц
- Любовь (не) предлагать Или сделка с подвохом - Татьяна Михаль
- Двойня в подарок - Виктория Волкова