Данная статья фокусируется на важной проблеме, связанной с борьбой кредитных организаций против легализации доходов, полученных незаконным путем. В ней представлены интересные примеры и международный опыт развитых стран, которые активно работают в сфере правового обеспечения данной деятельности в банковском секторе.
Статья также содержит полезные рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля, которые занимаются проведением проверок и контролем качества мероприятий, направленных на предотвращение рисков отмывания денег.
Этот материал будет полезен не только для банковских специалистов, но и для практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих финансы и специальности, связанные с этой областью. Читая эту статью, вы получите ценные знания и понимание о важности противодействия отмыванию денег и его последствиях для банковского бизнеса и экономики в целом.
Статья также содержит полезные рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля, которые занимаются проведением проверок и контролем качества мероприятий, направленных на предотвращение рисков отмывания денег.
Этот материал будет полезен не только для банковских специалистов, но и для практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих финансы и специальности, связанные с этой областью. Читая эту статью, вы получите ценные знания и понимание о важности противодействия отмыванию денег и его последствиях для банковского бизнеса и экономики в целом.
190 страниц