Все жанры Все авторы
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов - Джон Макдауэл, Седрик Муссе

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Страниц

95

Год

2011

Отмывание денег и финансирование терроризма – эти глобальные проблемы требуют непрерывной борьбы со стороны множества государств. Важное значение в этой борьбе имеет строгий контроль над финансовыми учреждениями, уводящий их от влияния криминалных группировок.

В свежей книге, написанной исключительно для банковских работников и финансовых экспертов, рассматриваются ключевые аспекты эффективного надзора в банковской сфере. В ней раскрываются цели и задачи контроля над банками, методы сотрудничества с национальными и международными организациями, занимающимися борьбой с финансовыми преступлениями, а также проведение выездных и документарных проверок, наложение санкций и применение принудительных мер.

Но эта книга не только для специалистов. Она может представлять интерес и для широкой аудитории, ведь знать об усиленном контроле за банками и финансовыми операциями полезно для каждого человека, желающего жить в безопасном обществе. Также в книге содержатся множество практических примеров и рекомендаций, которые помогут неравнодушным лицам разобраться в вопросах финансового контроля.

Таким образом, эта уникальная книга представляет собой ценный инструмент для всех, кто заинтересован в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, будь то специалисты в области финансового контроля или обычные люди, стремящиеся к безопасности и справедливости в своем обществе.

Читать бесплатно онлайн Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов - Джон Макдауэл, Седрик Муссе

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

A Practical Guide

for Bank Supervisors


Pierre-Laurent Chatain

John McDowell

Cedric Mousset

Paul Allan Schott

Emile van der Does de Willebois


THE WORLD BANK

Washington, DC

Благодарности

Авторами настоящего издания являются Пьер-Лоран Шатен (руководитель авторского коллектива), Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт и Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, при участии Камиля Боровика. Особую благодарность авторы выражают Латифе Мерикан-Чонг, директору программ подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка, за ее комментарии и участие в подготовке книги.

Авторы хотели бы выразить свою благодарность Эдуарду Фернандезу-Болло и Эрролу Кругеру, сопредседателям экспертной группы по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AMLEG) Базельского комитета, а также Стефану Майе, члену секретариата Базельского комитета, за его огромный вклад и бесценные комментарии. Кроме того, мы благодарим за плодотворную работу всех членов экспертной группы.

Неоценимым оказался труд наших редакторов – Питера Мейтланда и Дона Амотта, равно как и помощь Сеунга Беома Коха (FPDFI) и административно-технического персонала: Телмы Айамел, Орианы Болваран, Николаса де ла Рива, Марии Ореллано и Сюзанны Кока.

Авторы также хотели бы выразить свою признательность Тиму Лиману из Консультативной группы по оказанию помощи беднейшим слоям населения (CGAP) за его сотрудничество в вопросе внедрения методики, основанной на оценке риска, в бедных странах. В связи с этим авторы также благодарят профессора Луи де Кокера, который дополнил справочник своим взглядом на проблему введения банковского надзора в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма без создания дополнительных барьеров для участников финансового рынка.

Практические исследования, результаты которых легли в основу этой книги, проводились на нескольких рынках: в Гонконге (Китай), Малайзии, Южной Корее, Сингапуре, Италии, Бельгии, Нидерландах, Испании и Джерси. Время, потраченное нашими партнерами из перечисленных стран, бесценно. Хотя нижеприведенный список далеко не исчерпывающий, мы хотели бы назвать некоторые организации и людей, без которых настоящий справочник не увидел бы свет.

Бельгия: Комиссия по банкам, финансам и страхованию; Национальный банк Бельгии; Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI – бельгийский орган финансовой разведки); Бельгийская ассоциация банков; Бельгийская финансовая федерация, ING, CPN Banque, Petercam.

Гонконг, Китай: правительство Специального административного района Гонконг; Гонконгская денежно-кредитная администрация; Полицейское управление Гонконга, Объединенный орган финансовой разведки; Гонконгская ассоциация банков; Standard Chartered Bank; HSBC; Банк Китая; DBS.

Италия: Ufficio Italiano dei Cambi[1], Банк Италии.

Джерси: Комиссия по финансовым услугам Джерси; Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Джерсийских штатов; Джерсийская ассоциация банкиров; BNP-Paribas, Capita Fiduciary Group.

Малайзия: Государственный банк Малайзии и Дато Замани Абдул Гхани, заместитель управляющего Государственным банком Малайзии; Malayan Banking Berhad (Maybank); CIMB Group; Ассоциация банков в Малайзии (AMB); Citigroup; HSBC; Standard Chartered.

Вам может понравиться: