Отмывание денег и финансирование терроризма – эти глобальные проблемы требуют непрерывной борьбы со стороны множества государств. Важное значение в этой борьбе имеет строгий контроль над финансовыми учреждениями, уводящий их от влияния криминалных группировок.
В свежей книге, написанной исключительно для банковских работников и финансовых экспертов, рассматриваются ключевые аспекты эффективного надзора в банковской сфере. В ней раскрываются цели и задачи контроля над банками, методы сотрудничества с национальными и международными организациями, занимающимися борьбой с финансовыми преступлениями, а также проведение выездных и документарных проверок, наложение санкций и применение принудительных мер.
Но эта книга не только для специалистов. Она может представлять интерес и для широкой аудитории, ведь знать об усиленном контроле за банками и финансовыми операциями полезно для каждого человека, желающего жить в безопасном обществе. Также в книге содержатся множество практических пример...
В свежей книге, написанной исключительно для банковских работников и финансовых экспертов, рассматриваются ключевые аспекты эффективного надзора в банковской сфере. В ней раскрываются цели и задачи контроля над банками, методы сотрудничества с национальными и международными организациями, занимающимися борьбой с финансовыми преступлениями, а также проведение выездных и документарных проверок, наложение санкций и применение принудительных мер.
Но эта книга не только для специалистов. Она может представлять интерес и для широкой аудитории, ведь знать об усиленном контроле за банками и финансовыми операциями полезно для каждого человека, желающего жить в безопасном обществе. Также в книге содержатся множество практических пример...
95 страниц