Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства

Жанр: Юриспруденция / Зарубежная образовательная литература

Автор

Страниц

90

Год

2010

В данном руководстве, разработанном специалистами Всемирного банка, подробно рассматриваются вопросы реализации Инициативы ООН и Всемирного банка, направленной на обеспечение возврата похищенных активов, полученных в результате преступных деяний, включая взятки от должностных лиц. Процесс возврата активов основывается на гражданской конфискации, то есть на конфискации, проводимой вне уголовного процесса.

В данном руководстве представлен анализ законодательства различных стран и ключевых принципов гражданской конфискации, а также приводятся реальные примеры из юридической практики. Эта книга оказывает большой интерес для работников законодательных органов, прокуроров, следователей и судебных органов, занимающихся вопросами возврата похищенных средств.

Помимо текста руководства, в комплекте также предоставляется диск с дополнительными материалами. На диске содержится описание инициативы Всемирного банка и ООН по возврату похищенных активов, а также включены Конвенция ООН против коррупции, рекомендации Финансовой экшн группы по борьбе с отмыванием денег, модельное законодательство Содружества наций по гражданской процедуре возврата активов, полученных незаконным путем, а также решения Совета Европы и другие документы. Обращаем ваше внимание, что данный компакт-диск прилагается только к печатному изданию руководства.

Настоящее руководство представляет собой ценный и информативный ресурс для всех, кто заинтересован в борьбе с коррупцией и возвратом похищенных активов, чтобы обеспечить более справедливое и устойчивое будущее для всех обществ. Уникальное сочетание теоретических материалов, анализа законодательства и практических примеров делает его неотъемлемой частью библиотеки каждого специалиста, работающего в этой области.

Читать бесплатно онлайн Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства - Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль

Редактор М. Савина

Руководитель проекта М. Шалунова

Технический редактор Н. Лисицына

Корректор О. Ильинская

Компьютерная верстка К. Свищёв, Ю. Юсупова

Художник обложки С. Прокофьева

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Предисловие

По оценкам экспертов, объем взяток, которые ежегодно получают должностные лица в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, составляет от 20 до 40 млрд долл., что эквивалентно 20–40 % средств, выделяемых этим странам в качестве официальной помощи. Хищения приняли настолько большие масштабы, что угрожают экономическому и социальному развитию. Похищенные средства сложно, а порой невозможно найти, если своевременно не принять соответствующие меры. Эти деньги попадают в международную финансовую систему, почти мгновенно перемещаясь из одной страны в другую, их «происхождение теряется в клубке электронных операций, их переводят со счета на счет, прячут, делят на небольшие суммы, которые… снимают и снова кладут на счет в другом банке, заметая следы»^>[1].

Даже части возвращенных активов было бы достаточно для финансирования социальных программ и важных инфраструктурных проектов. Именно поэтому президент Всемирного банка и генеральный секретарь ООН назвали помощь пострадавшим государствам в возвращении похищенных активов одним из приоритетных направлений работы своих организаций. 17 сентября 2007 г. они вместе с директором Управления ООН по наркотикам и преступности объявили о начале реализации Инициативы по возврату похищенных активов (Инициативы StAR).

Конфискация активов вне уголовного производства – важный инструмент изъятия имущества, полученного в результате коррупции, и орудий совершения преступления, особенно в случаях, когда это имущество находится за рубежом. Такая процедура предусматривает арест и конфискацию активов без необходимости осуждения преступника. Этот тип конфискации можно применять и в тех ситуациях, когда преступник скончался, покинул страну или обладает иммунитетом от судебного преследования. Статья 54 (1) (с) Конвенции ООН против коррупции призывает страны-участницы принять меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить конфискацию похищенных активов вне уголовного производства в случаях, когда уголовное преследование преступника невозможно.

В условиях повышенного интереса к процедуре конфискации имущества вне уголовного производства возникает потребность в практическом инструменте, который уполномоченные органы (законодательные, обвинительные, следственные и судебные) могли бы использовать при разработке и внедрении законодательства в данной сфере. Именно с этой целью была создана книга «Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства». Это первое издание, посвященное обсуждаемой проблематике и вышедшее в рамках Инициативы StAR.

Мы надеемся, что Руководство принесет свою пользу, и готовы оказывать техническое содействие странам, которые поддержат Инициативу StAR.

Продолжить чтение

Вам может понравиться: