Монография "Современное состояние и перспективы гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в государствах-членах ЕврАзЭС" рассматривает актуальные вопросы, связанные с укреплением борьбы против незаконного финансирования преступной деятельности и трансграничными угрозами безопасности.
Особое внимание уделено исследованию процессов финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и внедрению обновленных международных стандартов в национальное законодательство. Это актуально в свете национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки, проводимых по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, в исследовании особое внимание уделяется становлению системы внутреннего контроля в российской банковской системе, с целью противодействия легализации преступных доходов и террористическому финансированию.
Данная монография представляет интерес д...
Особое внимание уделено исследованию процессов финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и внедрению обновленных международных стандартов в национальное законодательство. Это актуально в свете национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки, проводимых по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, в исследовании особое внимание уделяется становлению системы внутреннего контроля в российской банковской системе, с целью противодействия легализации преступных доходов и террористическому финансированию.
Данная монография представляет интерес д...
160 страниц