
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
Монография "Современное состояние и перспективы гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в государствах-членах ЕврАзЭС" рассматривает актуальные вопросы, связанные с укреплением борьбы против незаконного финансирования преступной деятельности и трансграничными угрозами безопасности.
Особое внимание уделено исследованию процессов финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и внедрению обновленных международных стандартов в национальное законодательство. Это актуально в свете национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки, проводимых по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, в исследовании особое внимание уделяется становлению системы внутреннего контроля в российской банковской системе, с целью противодействия легализации преступных доходов и террористическому финансированию.
Данная монография представляет интерес для широкого круга читателей, включая ученых, специалистов-практиков, студентов и аспирантов, изучающих экономику и юриспруденцию. Она также является незаменимым источником информации и рекомендаций для специалистов, занимающихся борьбой с финансовыми преступлениями и терроризмом.
Особое внимание уделено исследованию процессов финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и внедрению обновленных международных стандартов в национальное законодательство. Это актуально в свете национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки, проводимых по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, в исследовании особое внимание уделяется становлению системы внутреннего контроля в российской банковской системе, с целью противодействия легализации преступных доходов и террористическому финансированию.
Данная монография представляет интерес для широкого круга читателей, включая ученых, специалистов-практиков, студентов и аспирантов, изучающих экономику и юриспруденцию. Она также является незаменимым источником информации и рекомендаций для специалистов, занимающихся борьбой с финансовыми преступлениями и терроризмом.
Читать бесплатно онлайн Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - Константин Геннадьевич Сорокин, Софья Евгеньевна Ковалева
Вам может понравиться:
- Страховое право - Дмитрий Ширипов
- Экономическая теория - Евгений Борисов
- Финансы: конспект лекций - Коллектив авторов
- Бюджетная система РФ - Коллектив авторов
- Коммерческая деятельность - Коллектив авторов
- Экономика предприятия - Елена Душенькина
- Беседа с молодыми ударниками, вошедшими в литературу - Максим Горький
- Беседа с писателями-ударниками… - Максим Горький
- Выжить в царстве тьмы - Юлия Долгова
- Доверяя себе - Мария Рыжая