
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
Монография "Современное состояние и перспективы гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в государствах-членах ЕврАзЭС" рассматривает актуальные вопросы, связанные с укреплением борьбы против незаконного финансирования преступной деятельности и трансграничными угрозами безопасности.
Особое внимание уделено исследованию процессов финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и внедрению обновленных международных стандартов в национальное законодательство. Это актуально в свете национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки, проводимых по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, в исследовании особое внимание уделяется становлению системы внутреннего контроля в российской банковской системе, с целью противодействия легализации преступных доходов и террористическому финансированию.
Данная монография представляет интерес для широкого круга читателей, включая ученых, специалистов-практиков, студентов и аспирантов, изучающих экономику и юриспруденцию. Она также является незаменимым источником информации и рекомендаций для специалистов, занимающихся борьбой с финансовыми преступлениями и терроризмом.
Особое внимание уделено исследованию процессов финансовой интеграции в рамках ЕврАзЭС и внедрению обновленных международных стандартов в национальное законодательство. Это актуально в свете национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки, проводимых по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, в исследовании особое внимание уделяется становлению системы внутреннего контроля в российской банковской системе, с целью противодействия легализации преступных доходов и террористическому финансированию.
Данная монография представляет интерес для широкого круга читателей, включая ученых, специалистов-практиков, студентов и аспирантов, изучающих экономику и юриспруденцию. Она также является незаменимым источником информации и рекомендаций для специалистов, занимающихся борьбой с финансовыми преступлениями и терроризмом.
Читать бесплатно онлайн Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - Константин Геннадьевич Сорокин, Софья Евгеньевна Ковалева
Вам может понравиться:
- Мировая экономика - Олег Корниенко
- Теория организации - Валентина Николаевна Парахина, Татьяна Михайловна Федоренко
- Беларусь 2020: наука и экономика - Валерий Валерьевич Гончаров, И. А. Грибоедова
- Инновационное развитие регионов Беларуси и Украины на основе кластерной сетевой формы - Коллектив авторов
- Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана - Роберт Шиллер, Джордж Акерлоф
- Региональное управление и территориальное планирование - Игорь Ефимович Рисин, Юрий Игоревич Трещевский
- Беседа с молодыми ударниками, вошедшими в литературу - Максим Горький
- Беседа с писателями-ударниками… - Максим Горький
- Зеркала судьбы. Следы на песке - Павел Полоз
- Принцесса для его Светлейшества - Мика Моник