Статья освещает вопросы, связанные с возможностью использования электронных денег для легализации преступных доходов. Подробно рассматриваются основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма при использовании интернет-платежей. Кроме того, предоставляются рекомендации по оценке данного риска. Статья рекомендована для банковских специалистов, консультантов и аудиторов, а также для преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по финансовым специальностям.
50 страниц