Цифровая криминалистика распределенных реестров

Введение

Блокчейн (англ. blockchain – цепь блоков) – это технология, выстроенная по определенным правилам, непрерывная последовательная цепочка блоков. Она содержит информацию, с помощью которой образуется база данных, реестр с блоками информации (связанный список, реестр, база данных). В этих блоках могут храниться списки транзакций. Когда один блок заполняется, создается новый блок и присоединяется к старым. Так образуется цепочка блоков, то есть «блок»-«чейн».

Сведения из «реестра» хранятся одновременно на множестве устройств. И если у кого-то какая-то запись не совпадает с остальными, она считается недействительной. Применение криптографии высокого уровня позволило создать практически безупречную репутацию для блокчейна в части надежности и скорости работы.

Большое заблуждение считать блокчейн исключительно «криптовалютной» технологией. Он все больше применяется:

● для ведения государственных реестров;

● создания баз данных со значимой информацией, которая не подвергается изменениям ни

при каких обстоятельствах;

● в финансовой сфере.

Термины и определения

Financial Action Task Force (FATF) – международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – предписывает странам-участникам FATF предпринимать меры, направленные на минимизацию реализации рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) при проведении операций с использованием виртуальных активов. По мнению авторов, для целей настоящего пособия целесообразно применять понятия и определения, имеющееся в Рекомендациях1 и в иных документах FATF, размещенных на ее официальном сайте, а также используемые в законодательных актах Российской Федерации и разъяснениях различных органов государственной власти. При этом следует отметить, что российский законодатель еще не дал определение некоторым цифровым сущностям, в том числе «криптовалюте».

Основные термины и понятия в области блокчейн-технологий и виртуальных активов

Приведенный ниже перечень содержит основные термины и понятия, которые являются фундаментальными в сфере блокчейн-технологий (и виртуальных активов). Знание и понимание этих терминов поможет читателю в изучении и анализе сложных вопросов блокчейн-криминалистики.

Адрес криптокошелька: код, информация, которую пользователь может свободно предоставить другим людям, использовать для получения криптовалюты от других участников Сети. Он имеет публичный и приватный ключи: первый является общедоступной информацией, второй же обычно хранится в зашифрованном виде и известен только владельцу кошелька.

Блокчейн (Blockchain): распределенная база данных, состоящая из блоков, где каждый блок содержит хронологически упорядоченную цепочку транзакций.

Виртуальный актив: цифровое выражение ценности, которое может цифровым образом обращаться или переводиться, а также использоваться с целью платежа или инвестиций. Виртуальные активы не включают в себя цифровое выражение фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, которые уже покрыты где-либо в Рекомендациях ФАТФ.

Децентрализация (Decentralization): принцип организации системы, в которой управление и контроль распределены между участниками сети, а не удерживаются централизованной структурой.